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A principios de este mes, el 1 de diciembre de 2015, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) cobró dos Empresas mineras de Bitcoin-GW Miners y ZenMiner, y su fundador, con la realización de un esquema Ponzi, al pretender ofrecer acciones de una operación minera digital de Bitcoin. Esto sigue la acción anterior de la SEC en febrero de 2014 cuando la agencia suspendió la negociación de valores de Imogo Mobile Technologies Corp -que había anunciado las pruebas de una nueva plataforma móvil para Bitcoin unas semanas antes- debido a preguntas sobre el negocio de la compañía, los ingresos y activos. También en febrero de 2014, el Mt. Gox, uno de los más grandes intercambios de bitcoin, detuvo sus operaciones. Posteriormente se declaró en bancarrota en Japón y luego en los EE. UU. Y en 2013, la SEC acusó a un hombre de Texas y su compañía de fraude, que también involucró un supuesto esquema Ponzi de Bitcoin.

Bitcoin se introdujo en 2009 como software de código abierto. Piense en ello como un sofisticado programa informático que encripta, verifica y registra las transacciones de bitcoins. Mientras Usuarios de Bitcoin son anónimos, un registro público o "cadena de bloque" es público y compartido entre Bitcoin usuarios del sistema. Las pruebas matemáticas se utilizan para verificar la autenticidad de cada transacción.

Las bitcoins son creadas por un proceso llamado "minería." Al igual que la extracción de oro, el proceso requiere mucha mano de obra. La minería tiene dos propósitos. En primer lugar, los mineros usan algoritmos de software para agregar registros de transacciones al libro público de transacciones pasadas de Bitcoin y verificar las transacciones legítimas de bitcoins. Por sus esfuerzos, Mineros de Bitcoin obtener tarifas de transacción. Además, si el minero encuentra un nuevo "bloquear," el minero es galardonado nuevos bitcoins. Se puede extraer un número finito de bitcoins (21 millones según las matemáticas subyacentes minería Bitcoin)

Los bitcoins también se pueden comprar y vender en línea o en ubicaciones físicas. Un número creciente de establecimientos físicos e intercambios permiten a los clientes comprar y vender bitcoins utilizando dinero en efectivo, tarjetas de crédito, giros postales y otros métodos. Bitcoins residen en un digital "billetera," donde se pueden usar para comprar artículos de establecimientos que aceptan bitcoins.

• En parte debido al anonimato que ofrece Bitcoin, se ha utilizado en actividades ilegales, como el tráfico de drogas, el lavado de dinero y otras formas de comercio ilegal. Los abusos podrían afectar a consumidores y especuladores; por ejemplo, los organismos encargados de hacer cumplir la ley podrían cerrar o restringir el uso de plataformas e intercambios, limitando o eliminando la posibilidad de usar o intercambiar bitcoins.

Los precios de Bitcoin han fluctuado ampliamente, y salvajemente, casi desde el inicio de la moneda por una serie de razones. Por ejemplo, los precios de bitcoin se desplomaron después del monte. Incidente de Gox, y antes, cuando el banco central chino prohibió a los bancos aceptar bitcoins. Otros factores que afectan los precios de las monedas digitales incluyen la oferta y la demanda, los rumores e incluso donde se intercambian bitcoins (dado que los precios están lejos de ser uniformes de un intercambio de bitcoin a otro). En resumen, la especulación sobre Bitcoin es extremadamente arriesgada. Nunca especule con dinero que no puede darse el lujo de perder. Estafas relacionadas con Bitcoin

Las señales de advertencia de fraude incluyen reclamos comerciales que no están respaldados por la realidad financiera. Por ejemplo, boletines informativos o comunicados de prensa podrían afirmar que una compañía tiene un producto o servicio viable, pero los propios registros de la compañía con la SEC muestran bajos ingresos y describen a la compañía como una entidad de etapa de desarrollo. Para obtener más información sobre la identificación de posibles fraudes de acciones en cualquier industria emergente, lea Cómo evitar estafas de inversión.

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