El grupo de trabajo de acción financiera publica el informe de Bitcoin para establecer la uniformidad para la futura ley contra el lavado de dinero – christine duhaime – coinlex. bitcoin minero comprar

El Grupo de Acción Financiera (“FATF”) publicó su informe anticipado (el “Informe Bitcoin”) sobre monedas digitales, incluido Bitcoin (en adelante, “Bitcoin”). los Bitcoin El informe es el primer paso hacia la regulación global de Bitcoin y otras monedas digitales con el objetivo de proporcionar uniformidad en la ley de ciertos términos clave para que adopten los países miembros del GAFI.

Con respecto al segundo uso de Bitcoin identificado por el GAFI, arriba, el protocolo de Bitcoin almacena valor pero no almacena fondos y el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para terrorismo e inteligencia financiera, David S. Cohen, no hace mucho afirmó que no hay evidencia de uso generalizado de Bitcoin para el financiamiento del terrorismo, y con respecto al lavado de dinero y la prevención de sanciones, su posición es que esas preocupaciones existen pero no son manifiestas (porque si lo fueran, dijo que el Tesoro de los Estados Unidos garantizaría la viabilidad del sistema financiero sobre Bitcoin). Resumimos la charla del Sr. Cohen sobre Bitcoin aquí, en la que ofrece una excelente perspectiva de crímenes financieros sobre las preocupaciones del gobierno de EE. UU. Con las monedas digitales, que reflejan las preocupaciones de la mayoría de los gobiernos.

Además, Linden Dollars y Liberty Reserve Dollars no son vendibles de manera uniforme y global, lo que significa que los comerciantes no los aceptan para comprar bienes y servicios, como una tarjeta Visa y Bitcoin en cualquier parte del mundo. Linden Dollars y Liberty Reserve Dollars tienen o tuvieron valor solo dentro de sus ecosistemas económicos y no fuera de él con respecto a los comerciantes de terceros.

Con respecto a esto último, lo más obvio de preocupación para el GAFI es su uso como un método preferido para recibir sobornos en lugares como China, evasión de impuestos y preservación del usufructo, aunque en una nueva forma. Es sorprendente que estos no hayan sido identificados por el GAFI. El soborno, la evasión de impuestos y la eliminación del beneficiario real son mandatos de política sumamente importantes de la OCDE y el GAFI. De hecho, en lo que respecta a la OCDE, la eliminación de la evasión fiscal y la propiedad efectiva son sus principales prioridades políticas.

Con respecto a los beneficios de Bitcoin, el argumento que más a menudo baso en mi experiencia como abogado de delitos financieros es que utiliza el Bitcoin El protocolo podría haber eliminado el fraude en la comercialización de créditos de carbono por valor de 4.000 millones de euros en la Unión Europea. Pero hay otras, una de las cuales es el hecho de que con el ejercicio del poder mental legal y tecnológico combinado, el blockchain en sí puede usarse para detectar transacciones sospechosas (como usamos ese término en la ley de lavado de dinero) y transacciones que son el tema de las sanciones económicas de manera más eficiente, más rápida y con más precisión que cualquier otra que utilicemos actualmente para el cumplimiento de los delitos financieros en el sector bancario. Eventualmente, podríamos aplicar esto Bitcoin modelo para monitorear, detectar y aliviar crímenes financieros en el sector institucional financiero más amplio. ¿No sería un giro fantástico? Bitcoin siendo utilizado para eliminar el crimen financiero dentro de las instituciones financieras globales.

La idea detrás de la creación de el Bitcoin El informe era para que los países adoptasen las mismas definiciones con respecto a las monedas digitales, de modo que la legislación nacional de los países contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para las monedas digitales que se vendrían abajo en los próximos seis meses (comenzando por Canadá) ser uniforme y capaz de aplicación uniforme, como para la extradición.

El próximo paso para el GAFI es determinar si desea redactar enmiendas a las Recomendaciones de 2012 para incluir las monedas digitales y, si lo hace, los países miembros, en la medida en que aún no lo hayan hecho, tendrán que tomar medidas para que sus nacionales leyes antilavado de dinero en línea con las Recomendaciones revisadas del GAFI sobre monedas digitales.

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