El anillo de robo de identidad se rompió en “operación de ejército de plástico” el enlace noticias litecoin gpu mining linux

FREEHOLD – Una operación de dos años centrada en la erradicación del fraude y el robo de identidad ha resultado en el arresto de 16 individuos durante la “operación del ejército plástico”. La operación, que se extiende desde noviembre de 2017 hasta enero de 2019, dio lugar al desmantelamiento de una empresa delictiva que estafó Más de una docena de instituciones financieras. Entre los arrestados en el barrido estaba el instructor de tenis, terry kuo, también conocido como “victor lee” o “sheng tang joven”, quien fue acusado de 15 cargos, entre ellos conspiración, Theft Litern. Falsificación, anunció el fiscal christopher j. gramiccioni.

Desde enero de 2015 hasta aproximadamente noviembre de 2017, kuo se desempeñó como el organizador y líder de un negocio fraudulento que robó identidades de individuos para obtener tarjetas de crédito para comprar, y luego realizó numerosas compras de productos sin pagar esos cargos. . Kuo y más de una docena de co-conspiradores participaron en este esquema con la intención de estafar a los negocios minoristas y / o las instituciones financieras que emitieron esas tarjetas de crédito. En muchas ocasiones, Kuo y sus co-conspiradores obtuvieron líneas de crédito al robar las identidades de otros individuos. Después de obtener las tarjetas de crédito de manera fraudulenta, los demandados realizaron numerosas compras importantes con la tarjeta de crédito, sin tener la intención de pagar las deudas contraídas, dejando que la tienda emisora ​​o la institución financiera asumiera las pérdidas del plan.

Después de que se recibió la mercadería de las compras fraudulentas, los demandados típicamente vendían los artículos en la búsqueda de efectivo de la dirección a través de docenas de cuentas de e-bay mantenidas por miembros de la conspiración, o en tiendas minoristas locales o casas de empeño donde los acusados ​​habían establecido relaciones comerciales. Una vez que la mercancía obtenida de manera fraudulenta se vendió por dinero en efectivo, kuo y otros cómplices abrieron cuentas bancarias fraudulentas a nombre de personas cuyas identidades fueron robadas. Un empleado del banco en una institución financiera de cuello de potro, el demandado barbara cirillo, el acusado asistido Kuo y varios otros conspiradores que abren tales cuentas falsas en las que finalmente se depositaron las ganancias del plan para estafar. Para evitar la detección por parte de los funcionarios del banco y la aplicación de la ley, los depósitos se estructuraron en montos inferiores a los $ 10,000 para evitar la activación de los requisitos legales obligatorios de presentación de informes bancarios.

También fueron acusados ​​como parte del plan y la conspiración los padres de Kuo, George y Lynn Kuo, y el primo de Kuo, Yuhsuan Lin. Después de su arresto por otros cargos, como se indica a continuación, kuo ordenó sin éxito a sus familiares que ocultaran ciertas pruebas e instrumentos de los crímenes de kuo. Estos acusados ​​tomaron estos artículos y pertenencias, los almacenaron en ubicaciones secretas, con la intención de vender bitcoin litecoin ethereum en un mapa o destruyéndolos, en un intento de ayudar a evitar la detección por parte de la policía.

En total, kuo y sus co-conspiradores obtuvieron fraudulentamente más de 120 tarjetas de crédito y obtuvieron más de $ 400,000 en mercancía como resultado del plan. Los artículos que normalmente se compran incluyen, entre otros, macbooks de Apple, ipads e iphones; joyas de lujo y ropa; electrónica de gama alta; y equipamiento de tenis. Como parte de la operación, más de $ 200,000 en criptomoneda fueron incautados de conformidad con una orden judicial por parte de la policía del condado de monmouth, la primera incautación de este tipo por parte de una agencia policial en el estado.

Asistieron en el “ejército plástico de operaciones” los miembros del Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU., La policía estatal de New Jersey, la oficina del alguacil del condado de Monmouth y las tierras altas del Atlántico, cuello de colts, distrito de propiedad privada, jackson, municipio de Neptune, municipio de Marlboro, Neptune el municipio, el océano litecoin la minería usb el municipio, el puente viejo, y los departamentos de policía de Campton New Hampshire.

Terry kuo, de 27 años, de Colts Neck, quien mantuvo el negocio de tenis ATS en la misma ciudad, está acusado de conspiración de 2º grado, robo de 2º grado por engaño, cercado de 2º grado, facilitación financiera de 2º grado, 2 cargos de personificación de 2º grado, 2º grado fraude de seguros, uso fraudulento de tarjetas de crédito en 3er grado, falsificación de 3er grado, impedimento de aprehensión de 3er grado en uno mismo, manipulación de testigos en 3er grado, robo de tarjeta de crédito en 4to grado, falsificación o manipulación de registros en 4º grado, declaraciones falsas en 4º grado Tarjeta de crédito y posesión en 3er grado de información de identificación personal de otra persona.

Stuart Gordon, de 29 años, de Nueva York, Nueva York, acordó con Kuo cometer un plan para estafar a las instituciones financieras solicitando tarjetas de crédito, cobrando tarjetas de crédito, disputando compras legítimas y organizando la venta de productos obtenidos de manera fraudulenta para la empresa. Gordon fue arrestado el 24 de enero de 2019 y ha sido acusado de conspiración de segundo grado, robo de segundo grado por engaño, facilitación financiera de créditos de segundo grado y uso fraudulento de tarjetas de crédito de tercer grado.

Michael Marrella, de 28 años, de Brooklyn, Nueva York, acordó con Kuo cometer un plan para estafar a las instituciones financieras. Marrella participó solicitando tarjetas de crédito, cobrando tarjetas de crédito, disputando compras legítimas y organizando la venta de productos obtenidos de manera fraudulenta para la empresa. Marrella fue arrestada el 24 de enero de 2019 y ha sido acusada de conspiración de grado de calculadora de minería de efectivo de 2nd litecoin, uso fraudulento de tarjetas de crédito de tercer grado y robo de tercer grado por engaño.

Camilo hatuka, de 26 años, de Eastern Windsor, acordó con Kuo cometer un plan para estafar a las instituciones financieras. Hatuka participó solicitando tarjetas de crédito, cobrando tarjetas de crédito, disputando compras legítimas y organizando la venta de productos obtenidos de manera fraudulenta para la empresa. Hatuka fue arrestada el 23 de enero de 2019 y fue acusada de conspiración en segundo grado, uso fraudulento en tercer grado de tarjetas de crédito y robo en tercer grado por engaño.

Noah kluin, de 22 años, de las tierras altas atlánticas, acordó con kuo cometer un plan para estafar a las instituciones financieras que se encuentran en los sitios de ingresos. Kluin participó solicitando tarjetas de crédito, cobrando tarjetas de crédito, disputando compras legítimas y organizando la venta de productos obtenidos de manera fraudulenta para la empresa. Kluin ha sido acusado de conspiración de segundo grado, uso fraudulento de tarjetas de crédito de tercer grado y robo de tercer grado por engaño. Kluin aún no ha sido arrestado y está siendo buscado por las autoridades.

Christopher Miranda, de 34 años, de pleno derecho, acordó con Kuo cometer un plan para estafar a las instituciones financieras. Miranda participó solicitando tarjetas de crédito, cobrando tarjetas de crédito, disputando legítimamente si invierto en compras de litecoin 2017 y organizando la venta de productos obtenidos de manera fraudulenta para la empresa. Miranda fue arrestada el 23 de enero de 2019 y fue acusada de conspiración en segundo grado, uso fraudulento en tercer grado de tarjetas de crédito y robo en tercer grado por engaño.

Andre fiel, de 27 años, de Ocean Township, acordó con Kuo cometer un plan para estafar a las instituciones financieras. Fiel participó solicitando tarjetas de crédito, cobrando tarjetas de crédito, disputando compras legítimas y organizando la venta de productos obtenidos de manera fraudulenta para la empresa. Fiel fue arrestado el 23 de enero de 2019 y ha sido acusado de conspiración en segundo grado, uso fraudulento en tercer grado de tarjetas de crédito y robo en tercer grado por engaño.

Dave lin, de 35 años, de Filadelfia, Pensilvania, estuvo de acuerdo y conspiró el gráfico de precios de litecoin todo el tiempo con kuo para estafar a las instituciones financieras. Lin participó en el esquema de fraude solicitando tarjetas de crédito, cobrando tarjetas de crédito y disputando compras legítimas. Lin fue interpelado el 24 de enero de 2019 y fue acusado de conspiración en segundo grado, uso fraudulento en tercer grado de tarjetas de crédito y tercer grado de robo por engaño.

Bryan Levin, de 26 años, de Bridge, acordó con Kuo cometer un plan para estafar a las instituciones financieras. Levin participó solicitando tarjetas de crédito, cobrando tarjetas de crédito, disputando compras legítimas y organizando la venta de productos de predicción de precios de ltc obtenidos de forma fraudulenta para la empresa. Levin fue arrestado el 23 de enero de 2019 y ha sido acusado de conspiración en segundo grado, uso fraudulento en tercer grado de tarjetas de crédito y robo en tercer grado por engaño.

Francis Muñoz, de 21 años, de Colorado, estuvo de acuerdo y conspiró con Kuo para estafar a las instituciones financieras. Muñoz participó en el esquema de fraude solicitando tarjetas de crédito, cobrando tarjetas de crédito y disputando compras legítimas. Muñoz ha sido acusado de conspiración en segundo grado, uso fraudulento en tercer grado de tarjetas de crédito y robo en tercer grado por engaño. Hay una orden pendiente para munoz pero no ha sido arrestado.

Victor Lee, de 27 años, de Campton, New Hampshire, estuvo de acuerdo y conspiró con Kuo para estafar a las instituciones financieras. Lee participó en el esquema de fraude solicitando tarjetas de crédito, cobrando tarjetas de crédito y proporcionando a kuo los medios para obtener una identidad falsa. Lee fue arrestado el 25 de enero de 2019 y se le ha acusado a Windows 10 de software de minería litecoin por conspiración en segundo grado, uso fraudulento en tercer grado de tarjetas de crédito y robo en tercer grado por engaño.

Hayden Gaspich, de 26 años, de Virginia Beach, Virginia, estuvo de acuerdo y conspiró con Kuo para estafar a las instituciones financieras con Kuo. Gaspich participó en el esquema de fraude solicitando tarjetas de crédito, cobrando análisis de precios de monedas de crédito y cuestionando compras legítimas. Gaspich ha sido acusado de conspiración en segundo grado, uso fraudulento en tercer grado de tarjetas de crédito y robo en tercer grado por engaño.

Barbara Cirillo, de 63 años, de Jackson, era una empleada bancaria en una institución financiera en el cuello. Cirillo era el banquero personal de kuo y estuvo involucrado en la conspiración, incluida la apertura de cuentas bancarias fraudulentas. Cirillo fue arrestado el 23 de enero de 2019 y ha sido acusado de falsificar o manipular los registros y la suplantación de personas de cuarto grado en cuarto grado.

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